Webinár
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v súlade s Vlastným programom činnosti samostatného finančného agenta po 15.1.2025
Dátum
30.09.2025
Čas
od 9:00 do 12:00 hod
Cena
69,- Eur/osoba
členovia Niroft bezplatne
Lektor
JUDr. Darina Huttová, predseda prezídia
O webinári
Webinár je organizovaný ako dištančná odborná príprava zamestnancov v súlade s ust. § 20 ods. 3
zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Link na webinár bude doručený prihláseným osobám na email uvedený v prihláške.
• Účastníci webinára získavajú Osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy z Programu vlastnej
činnosti proti legalizácii a proti financovaniu terorizmu.
Čo sa dozviete
• Platné znenie definícií povinných osôb, PEO, neobvyklých obchodných operácií, konečných
užívateľov výhod, podmienok pre vykonávanie všetkých typov starostlivosti o klienta,
hodnotenia rizík, rizikoví klienti a rizikové krajiny, výkon dohľadu Finančnou spravodajskou
jednotkou, e-ohlasovanie NOO, ochranu ohlasovateľa NOO, národné hodnotenie rizík,
vnútorné politiky SFA
• Diskusiu o evidencii SFA a PFA v oblasti legalizácie