Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Dištančná odborná príprava v súlade s ust. § 20 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.

📹 Video záznam webinára

39€jednorazová platba

Lifetime prístup k videonahrávke

✨ Čo dostanete

📹

Video záznam

Kompletný záznam webinára, ktorý si môžete pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek

♾️

Lifetime prístup

Trvalý prístup k nahrávke bez časového obmedzenia

🎓 Čo sa dozviete

Platné znenie definícií povinných osôb, PEO a neobvyklých obchodných operácií
Definície konečných užívateľov výhod a podmienky vykonávania všetkých typov starostlivosti o klienta
Hodnotenie rizík, rizikoví klienti a rizikové krajiny
Výkon dohľadu Finančnou spravodajskou jednotkou
E-ohlasovanie NOO a ochranu ohlasovateľa NOO
Národné hodnotenie rizík a vnútorné politiky SFA
Diskusiu o evidencii SFA a PFA v oblasti legalizácie

📋 O webinári

Typ prípravy: Dištančná odborná príprava zamestnancov v súlade s ust. § 20 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

Po kúpe: Link na webinár bude doručený prihláseným osobám na email uvedený v objednávke.